Вы здесь

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ: новеллы законодательства, правоприменительная практика

Дата проведения: 
24.04.2015 to 25.04.2015
  • Новеллы законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле: что важно знать участнику ВЭД
    ? Изменение требований к порядку совершения валютных операций (173?ФЗ в актуальной редакции, другие законодательные акты, принятые в последнее время)
    ? Порядок осуществления трансграничных переводов валюты РФ (155?ФЗ от 02.07.2013)
    ? Изменения в ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ в части, касающейся валютного регулирования и валютного контроля
    ? Перспективы модернизации ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле в связи с введением системы национальных платежных карт
  • Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями и валютными биржами
  • Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Новое в правилах осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом (218?ФЗ от 21.07.2014)
  • Правила представления в Росфиннадзор документов и информации органами и агентами валютного контроля. Порядок передачи полномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ
  • Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении ВЭД
    ? Паспорт сделки: изменение статуса; порядок составления, переоформления и перевода на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой; сроки представления паспорта сделки; порядок закрытия паспорта сделки. Передача банками паспортов сделок в налоговые органы
    ? Требования о предоставлении подтверждающих документов. Инструкция Банка России № 138?И (в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 № 3438?У): практика применения
    ? Сроки представления и оформления документов валютного контроля
  • Изменения правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов
    ? Функции валютного контроля в новом Положении о ФТС
    ? Технологии таможенно-банковского валютного контроля
    ? Взаимодействие ФТС с уполномоченными банками, с другими органами и агентами валютного контроля
    ? Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС и уполномоченными банками
    ? Валютный контроль в неторговом обороте
    ? Выявление таможенными органами нарушений законодательства, предусмотренных КоАП РФ
  • Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования
    ? Определение вида правонарушения и даты его совершения
    ? Квалификация правонарушений, основания и условия ответственности
    ? Виды мер ответственности и порядок их применения
    ? Ответственность за нарушение требований валютного законодательства по ст. 15.25 КоАП РФ
  • Как минимизировать риски компании, связанные с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД
    ? Какие правила и процедуры следует соблюдать при ведении ВЭД, чтобы избежать нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования
    ? Как наладить внутренний контроль за соблюдением требований законодательства к условиям заключаемых компанией внешнеторговых контрактов
    ? Какие способы обеспечивают соблюдение условий действительности договорных обязательств
    ? Как организовать внутрифирменную систему контроля за движением валюты (структура, функции, полномочия)
  • Ответы на вопросы, практические рекомендации